EE.UU.: condenan a dominicana a 2 años de prisión por lavado de dinero

WASHINGTON.– Una dominicana fue condenada a dos años de prisión en Estados Unidos tras declararse culpable de participar en un esquema multimillonario de lavado de dinero, informaron autoridades federales.

Se trata de Lorena Pérez Herrera, de 29 años, quien además deberá cumplir un año de libertad supervisada y pagar una restitución de 1,473,125 dólares, por orden del juez federal Matthew J. Maddox.

De acuerdo con la Fiscalía del Distrito de Maryland, la imputada admitió haber conspirado para blanquear cerca de 1.5 millones de dólares, producto de un esquema de fraude electrónico a gran escala.

ESQUEMA DE FRAUDE

Las investigaciones establecen que entre 2020 y noviembre de 2023, Pérez Herrera operó junto a varios cómplices para ocultar el origen ilícito de los fondos.

Para ello, crearon compañías ficticias, abrieron cuentas bancarias y canalizaron el dinero obtenido mediante actividades fraudulentas.

Entre las víctimas figuran agencias gubernamentales, un fideicomiso ambiental, programas de desarrollo urbano, centros médicos, empresas de transporte, distritos escolares y entidades locales.

ALCANCE DEL CASO

El caso involucra a 14 personas, de las cuales 13 ya se han declarado culpables, mientras una permanece prófuga.

Según las autoridades, la red logró movilizar más de 20 millones de dólares en operaciones de lavado, afectando a más de 15 entidades.

La sentencia fue anunciada por la fiscal federal Kelly O. Hayes, en conjunto con agencias como Investigaciones de Seguridad Nacional y el Servicio de Impuestos Internos.

Otros implicados en la trama han recibido condenas de entre 24 y 72 meses de prisión, además de sanciones económicas.

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